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FRANK WHEATLEY DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Debida Diligencia

Proceso en el que se verifica información de la empresa misma y de

Terceros con los que se mantiene vigente o con los que se pretenda

celebrar algún tipo de Acuerdo Comercial para conocer sus políticas en

integridad y ética, los riesgos de corrupción, de cumplimiento y riesgos

legales relacionados con los mismos, así como las medidas que se

requieren adoptar para prevenir y mitigar esos

riesgos.

¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR CON LA DD?

Todos los trabajadores hasta la mas alta Dirección de la

empresa.

OTROS ASPECTOS

• La debida diligencia busca comprobar que no existan problemas financieros ocultos.

• Obtener una visión completa del mercado, competencia y entorno regulatorio.

¿QUE MAS SE INVESTIGA CON LA DEBIDA DILIGENCIA? Litigios pendientes, Principales

clientes, Cuestiones ambientales, Registros de nómina, Contratos laborales, Archivos de

personal, Información sobre la gestión comercial.!